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突出源頭綜合治理健全行業反詐工作體系
  • 文章來源:法治日報——法制網
  • 發佈時間:2021-05-21
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當前,我國電信網絡詐騙形勢依然嚴峻,“賭博殺豬盤”“刷單貸款”“投資理財”等詐騙行為頻繁發生。防範打擊治理電信網絡詐騙工作是一項複雜系統工程,建議進一步突出源頭治理和綜合治理,建立健全行業反詐工作體系。

□ 法治日報全媒體記者 侯建斌

信息通信行業防範治理電信網絡詐騙工作再按快進鍵。

工業和信息化部近日在北京召開信息通信行業防範治理電信網絡詐騙工作電視電話會議,對信息通信行業深入推進防範治理電信網絡詐騙工作進行再動員、再部署。

“工業和信息化部高度重視防範治理電信網絡詐騙工作,多措並舉持續整治重點業務和突出問題,積極推進技術手段建設,支撐配合公安機關嚴打電信網絡詐騙犯罪,取得階段性成效。”工信部有關負責人指出,面對電信網絡詐騙犯罪新特點和複雜形勢,全行業將防範治理工作作為重要政治任務,支撐配合公安機關深入推進防範治理工作,維護人民羣眾財產安全和合法權益。

業內專家認為,當前,我國電信網絡詐騙形勢依然嚴峻,“賭博殺豬盤”“刷單貸款”“投資理財”等詐騙行為頻繁發生。防範打擊治理電信網絡詐騙工作是一項複雜系統工程,建議進一步突出源頭治理和綜合治理,建立健全行業反詐工作體系。

多方共治效果明顯

近年來,我國打擊治理電信網絡詐騙犯罪力度持續加大。2020年,全國公安機關共破獲電信網絡詐騙案件32.2萬起,抓獲犯罪嫌疑人36.1萬名,止付凍結涉案資金2722億元,勸阻870萬名羣眾免於被騙,累計挽回經濟損失1876億元。

反詐防詐需要全社會共同參與。4月27日,中宣部、公安部在京聯合啓動“全社會反詐總動員”全國反詐防詐系列宣傳活動。根據活動安排,全國範圍內將同步開展“打擊治理電信網絡詐騙犯罪集中宣傳月”活動,着力構建立足社區、覆蓋全社會的反詐宣傳體系,持續掀起全社會共同反詐的新熱潮。

公安部副部長、國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議召集人杜航偉強調,要堅決遏制電信網絡詐騙犯罪多發高發態勢,堅決把犯罪分子的囂張氣焰打下去。堅持打防結合、防範為先,綜合採取多種防範措施,積極構建系統嚴密的防範管控體系和覆蓋全社會的反詐宣傳體系。

在工信領域,電信網絡詐騙治理工作也在積極開展:組織開展涉詐電話卡專項行動,重點整頓辦卡、收卡、販卡等環節違法違規行為,僅2020年通報點名和約談問題企業69家123次;建立部、省企業三級聯動協調機制,加強與公安機關的協同配合,累計為各級公安機關提供涉詐線索近100萬條,協助勸阻受害用户293萬人……

“工信部持續推進電信網絡詐騙治理工作,取得階段性明顯成效。2020年全國詐騙電話月均被舉報量較2016年下降43%。”中國信息通信研究院副院長、信息通信行業反詐中心負責人魏亮透露,已初步建成覆蓋各地方、各企業的技術手段,僅2020年1月14日全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議以來,累計攔截涉詐電話7.3億次、短信15.5億條,處置涉詐號碼1865萬餘個。

企業的相關做法同樣可圈可點:中國電信連續5年開展“長春”專項行動,在雲南重點地區、物聯網卡重點業務治理方面成效明顯;中國移動在行業內率先實現對涉詐失信人員的限制;中國聯通依託大數據分析處置平台實現涉詐號碼一點處置。

整合能力和資源

成績顯著,然而詐騙形勢依然嚴峻。魏亮説,隨着治理工作走向深入,詐騙呈現從電話詐騙向互聯網詐騙轉移趨勢。去年電信網絡詐騙案件85%以上是通過QQ、微信實施,30%以上是通過支付寶轉移贓款。

“技術對抗性日益增強。”魏亮説,“貓池”等技術工具被犯罪分子大量運用,“殺豬盤”等典型詐騙手法存活週期長,且涉及婚戀交友、即時通訊、資金支付等多個業務平台,讓用户防不勝防。而且,詐騙手法不斷翻新。2020年監測發現新型詐騙手法300餘種,其中購物類、貸款類詐騙較為多發,佔比分別達40%、30%。

當然,也有一些人羣存在貪圖小便宜的心理,向不法分子出售、出租身份證件辦理電話卡,或售賣自己名下電話卡被用於實施電信網絡詐騙。

近年來,個人信息泄露事件頻發,詐騙分子通過“黑灰產業鏈”獲取大量個人信息,導致電信網絡詐騙針對性極強,迷惑性極高,難以有效分辨。

魏亮提醒,同樣值得警惕的是,有組織犯罪猖獗,涉詐窩點從境內轉移到境外,倒賣電話卡和網絡賬號、盜取販賣個人信息、製作銷售網絡黑客工具等黑灰產業鏈不斷升級。“電信網絡詐騙已經成為貫通上中下游各環節的有組織犯罪鏈條。”

“與之不相適應的是,防範治理電信網絡詐騙工作還存在一些短板亟待補齊。”魏亮舉例説,部分企業不同程度存在“重發展、輕安全”的思想,安全管理存在漏洞。比如代理渠道管理不嚴,導致其規避實名要求銷售高風險卡,網絡賬號實名登記管理審核不嚴,業務管理仍存在薄弱環節,風控防控措施不完善,電話卡“實名不實人”等問題依然存在。

另外,“協同聯動機制需進一步加強,能力、資源需進一步整合。”魏亮説,協同治理工作涉及主體多、鏈條長,存在各方之間信息共享不到位、溝通交流不及時、相關技術手段存在各自為戰、缺乏高效聯動能力等問題,無法形成行業合力,難以有效應對跨地域、跨網絡、跨企業作案“新常態”,需要對現有能力和資源進一步整合,形成一體化防範處置能力。

深入推進斷卡行動

對於信息通信行業防範治理電信網絡詐騙工作,工信部進行了全面部署。

據工信部有關負責人介紹,工信部將要求健全部省兩級行業主管部門與公安機關協作配合機制,完善部、省、企協同的行業聯動工作機制,形成統一聯動、責任明晰、機制暢通、運轉高效的工作體系。

同時,堅持技管結合、以技管網,統籌調度全行業反詐技術資源,提升部省兩級反詐平台能力,強化重點業務技術監管能力建設,構建起全國一體化的技術防控體系。

嚴肅落實責任,強化電話卡、物聯網卡等重點業務風險整治,下大力氣解決一批重點難點問題,堅決從根源上堵住行業問題漏洞。進一步提升大數據涉詐線索分析能力,壓緊壓實電信和互聯網企業安全管理責任,鞏固深化反詐長效治理機制。

針對當前行業治理中最為緊迫的電話卡、物聯網卡管理問題,工信部給出的解題思路是,將以更嚴格精準治理措施,深入推進“斷卡行動”:一是建立完善“二次實人認證”、快速停復機協同工作機制;二是強化異常卡監測發現,着力清理整頓“睡眠卡”“靜默卡”“一證多卡”、虛擬運營商存量卡等高風險號卡;三是加大對涉詐互聯網賬號及網上涉詐信息的關聯處置力度;四是通過強化績效考核、優化調整考核指標、建立掛牌整治制度等方式進一步夯實企業反詐責任體系。

“防範打擊治理電信網絡詐騙工作是一項複雜系統工程,建議進一步突出源頭治理和綜合治理,建立健全行業反詐工作體系。”魏亮認為,要提升涉詐信息研判處置和技術攻關,探索“貓池”等涉詐技術難題的解決方式,發揮信息通信行業“全程全網”和技術優勢;同時,依託行業數據優勢,推動實現對涉案號碼“一鍵處置”和對受害用户的及時勸阻。


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